В Запорожье преступная группировка потрошит банки

В редакцию сайта «Запорожский криминал» попало заявление на имя прокурора Запорожской области Кулакова В.В. от заместителя председателя Правления АО «МетаБанк» А.М. Белки, Председателя Правления ОАО «Кредитпромбанка» В.Д. Леонидова и частного предпринимателя И.В. Гончарова.

В документе (копию смотрите в конце статьи) Максима Дрозденко обвиняют в управлении деятельностью преступной группы, которая лично, а также через посредничество должностных лиц основанных ими многочисленных предприятий, обществ и третейских судов пытается незаконно завладеть имуществом и денежными средствами вышеуказанных банковских учреждений. Для легализаций попыток незаконного завладения имуществом банков, как говорят авторы заявления, преступная группа старается предать своим действиям признаки гражданско-правовых отношений.

Банкиры считают, что Максим Дрозденко со своей сестрой Дрозденко Г.В. создали три постоянно действующих третейских суда, два из которых действуют в Запорожье, а один - в Киеве. При помощи этих судов, утверждается в заявлении, путем принятия заведомо неправомерных и незаконных решений, совершаются попытки завладеть имуществом как банковских учреждений, так и имуществом других коммерческих и не коммерческих предприятий, учреждений, обществ и организаций.

Авторы настаивают, что судьи указанных судов уясняют преступный характер своих действий, но входят в эту преступную группировку, руководствуясь только личными корыстными интересами.

В заявлении описывается схема, которую использует Максим Дрозденко и его команда. На основании решений третейских судов, легализованных затем судами общей юрисдикции и хозяйственными судами, преступная группа тайно от настоящих владельцев недвижимости и другого имущества получает необходимые решения, согласно которым чужая собственность мгновенно регистрируется в бюро технической инвентаризации на предприятия и общества, созданные этой группой. Далее совершается многоразовая передача собственности по решениям тех же третейских судов и представления от новых собственников заявлений о признании их банкротами. В связи с этим, настоящие собственники лишаются какой-либо возможности защитить права на собственность.

Сейчас, - сигнализируют банкиры, - преступная группировка во главе с Максимом Дрозденко совершает попытку завладеть деньгами и залоговым имуществом (ипотекой) ряда коммерческих банков Украины в особо крупных размерах, что, по мнению авторов, угрожает финансовой стабильности и безопасности не только этих банков, но и государства Украины в целом.

Используя одну и ту же преступную схему, путем подделки договоров об открытии счетов предприятиям, созданным этой преступной группировкой, и введением в заблуждение работников банков, к вышеупомянутым договорам были внесены положения по рассмотрению споров, которые возникают между сторонами договора, в постоянно действующем третейском суде при Украинской Товарной Бирже Затем, несмотря на полное отсутствие каких-либо оборотов денежных средств по счетам, открытых этими предприятиями со времени их открытия, каких-либо остатков на этих счетах, а также отсутствие каких-либо невыполненных обязательств со стороны банков, в третейский суд направляются безосновательные исковые заявления к банкам о взыскании с них денежных средств в особо крупных размерах. Этот третейский суд удовлетворяет требования истца, не принимая во внимание любые возражения, ходатайства и объяснения банков. Далее совершаются попытки арестовать имущества банков, независимо от размеров исковых требований, и исполнить решения третейских судов.

Это касается ОАО «Кредитпромбанк», с которого на основании решения судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» Шушуновой О.Ю. совершается попытка взыскать в пользу ЧП «ЛИГА-РЕС» в качестве неимущественного ущерба и убытков 10 миллионов гривен. С АО «МетаБанк» на основании решения судьи того же суда Сенник пытаются взыскать 500 000 гривен в пользу ЧП «Корпоративный капитал» также в качестве неимущественного ущерба и убытков.

В документе приводятся еще ряд примеров, в результате которых пострадали заявители.

Среди перечня просьб к прокурору области выделяются два пункта. Банкиры просят привлечь Дрозденко М.В к уголовной ответственности и применить действенные меры для прекращения деятельности и отмены регистрации постоянно действующих третейских судов при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» и при «Всеукраинском обществе оценщиков».

Что ж, поживем - увидим!

Источник: criminalzp.com